Gaziantep merkezli operasyonda 27 şüpheli gözaltında

1. kaynak belgesi

1Antalya’da, şirketlerin çek ve banka güvenilirliğini artırdıktan sonra ileri vadeli çeklerle piyasadan yaklaşık 200 milyon liralık mal ve hizmet temin ettiği iddia edilen yapılanmaya yönelik soruşturmanın ilk aşamasında 4 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın genişletilmesinin ardından Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliden 6’sı gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

2Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Antalya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 6’sı yakalanırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

3Önce şirketlerin güvenilirliğini artırdılar

4Başsavcılıkça yürütülen çalışmalarda, Hanka isimli şirketin piyasadan yüksek miktarda mal temin edilmesi amacıyla devralındığı yönünde bulgulara ulaşıldı. Şüphelilerin, şirket adına bir süre düzenli ticaret yaparak çek ve bankacılık güvenilirliğini artırdığı, ardından çok sayıda firmadan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek tutarda mal aldığı değerlendirildi.

5Alınan malların çeklerin vadeleri gelmeden düşük bedellerle elden çıkarıldığı, farklı illerdeki depolara ve bağlantılı şirketlere aktarıldığı ya da örgüt mensuplarının ticari faaliyetlerinde kullanıldığı ileri sürüldü. Suç konusu malların satışından elde edilen gelirlerin şirket ve şahıs hesapları arasında aktarıldığı, bazı işlemlerin ise bağlantılı şirketler üzerinden fatura ve para hareketleri oluşturularak görünürde ticari işlem haline getirilmeye çalışıldığı belirtildi. Mal, para, çek ve şirket hareketlerinin Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur ve bağlantılı diğer illere yayılan organize bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği değerlendirildi.

6İlk aşamada 4 şüpheli tutuklandı

7Soruşturmanın ilk aşamasında Yunus Can L., Erdal G., Mustafa Y. ve Cengiz D. yakalandı. Haklarında adli işlem yapılan 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

8Şüphelilerin ayrıntılı beyanları, müşteki anlatımları, ele geçirilen çek ve belgeler ile sonradan temin edilen Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesinin ardından soruşturma derinleştirildi. İncelemelerde, eylemlerin yalnızca Hanka şirketiyle sınırlı münferit dolandırıcılık olaylarından ibaret olmadığı, daha geniş bir yapılanmanın bulunduğu yönünde bulgulara ulaşıldı.

9Farklı illerdeki şirketlerin kullanıldığı iddiası

10Yapılanmanın Ömer Ç.’nin yönetiminde farklı illerdeki kişi ve şirketler üzerinden faaliyet gösterdiği; Mustafa Ş., Yalçın Ö., Vefa Ç. ve İdris Ç.’nin organizasyonda çeşitli görevler üstlendiği değerlendirildi.

11Antalya’daki Hanka, Isparta’daki Polimar Mermer, Ankara’daki Üçgen Grup/Yapı ile diğer bağlantılı şirketlerin malların temin edilmesi, depolanması, sevki, satışı ve para hareketlerinde kullanıldığı yönünde tespitlere ulaşıldı. Doğrudan müşteki müracaatları, soruşturma konusu çekler ile GİB, MASAK, fatura ve banka incelemeleri sonucunda, organizasyon tarafından piyasadan temin edilmiş olabileceği değerlendirilen mal ve hizmetlerin ekonomik değerinin yaklaşık 200 milyon TL seviyesinde olduğu belirtildi.

128 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon

13Soruşturmanın devamında, suçun yönetim ve icra organizasyonu içerisinde yer aldıkları değerlendirilen Ömer Ç., Dilek Ç., Vefa Ç., İdris Ç., Yalçın Ö., Ali C., Mehmet N. ve Erkan Ö. hakkında yakalama ve arama kararı verildi. Ömer Ç.’nin yapının yöneticisi ve lideri olduğu, eşi Dilek Ç.’nin de organizasyon içerisinde yer aldığı değerlendirildi. Ömer Ç.’nin kardeşlerinden Vefa Ç.’nin Eymen 65 isimli şirket, İdris Ç.’nin ise Yusuf Yapı İnşaat ile bağlantılı olduğu belirtildi. Yalçın Ö.’nün Afyonkarahisar, Ali C.’nin Isparta’daki Polimar Mermer, Mehmet N.’nin Ankara’daki Üçgen Grup ile bağlantılı olduğu; Erkan Ö.’nün ise malların alım, satım ve sevk süreçlerinde görev aldığı değerlendirildi.

14Şüphelilerin yakalanması, adreslerinde arama yapılması, dijital materyaller ile suç delillerinin ele geçirilmesi ve yapının mal ve para trafiğinin bütünüyle ortaya çıkarılması amacıyla Antalya merkezli olarak Afyonkarahisar, Ankara, Hatay’ın İskenderun ve Van’ın Erciş ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

2. kaynak belgesi

15Gaziantep merkezli 3 ilde yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri yurt dışına usulsüz şekilde aktararak devleti zarara uğratan şahıslara yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 122 milyar TL hareket tespit edildi, 50 milyon TL mal varlığına el konuldu.

16Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle kaçakçılıkla mücadele, suç gelirinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanuna muhalefet suçlarına yönelik operasyon yapıldı. Gaziantep merkezli Bingöl ve Mardin’de 33 şüpheli ve 28 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlar çerçevesinde 2021-2026 yılları arasında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri Gaziantep’te bulunan şahıs-iş yeri-şirketler aracılığı ile yurt dışında bulunan şahıs-iş yeri-şirketlere usulsüz şekilde aktardıkları tespit edilen 27 şüpheli gözaltına alındı.dayananlar: özün 1. maddesi · özün 2. maddesi↩ Geldiğin yere dön

17122 milyar TL hesap hareketi tespit edildi, 50 milyon TL mal varlığına el konuldu

18Gözaltına alınan şahıs ve şirket hesaplarında toplam 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 TL para hareketliliği olduğu ve bu yolla devleti zarara uğrattıkları MASAK raporları ile belirlendi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet fişek ve çok sayıda dijital materyale ele geçirildi, 50 milyon TL taşınır taşınmaz mal varlığına el konuldu.dayananlar: özün 3. maddesi · özün 4. maddesi↩ Geldiğin yere dön