Forex soruşturmasında şirket ve para trafiği inceleniyor
Dosyaya giren ifadelerde şirketlerin fiili yönetimi, müşteri verileri ve kripto hesaplarına ilişkin iddialar yer aldı.
Okur ne soruyor?
Haberin özü
7 iddianın 7 tanesi kaynağa bağlı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kurulundan izinsiz faaliyet, örgüt kurma veya örgüte üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları araştırılıyor.
İfadelerde, şirketlerin resmi sahipleriyle fiili yönetimi üstlendiği öne sürülen kişilerin farklı olduğu, yurt dışındaki yatırımcıların hedeflendiği, müşteri bilgilerinin para karşılığında temin edildiği ve bazı para hareketlerinde kripto varlıklarla soğuk cüzdanların kullanıldığı iddia edildi.
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Murat Demirbaş, FACTO şirketinin fiili sahibinin Amıt Ygal, resmi sahibinin ise İlhami İçingir olduğunu söyledi.
Sky Marketing çağrı merkezinde İsviçre, İsveç, Almanya, Hong Kong, Avustralya ve Singapur’daki kişilerin Forex yatırımı vaadiyle arandığı öne sürüldü.
Özet kademesindesin — metnin tamamı için “Tam”a dön. Kaynak kutuları kapalı başlar; tek tek açabilir ya da “Derin”e geçip hepsini birden açabilirsin.
Kim ne söyledi
Amıt Ygal isimli şahıs yaklaşık 4 ay önce çalışmış olduğum ismini FACTO olarak bildiğim şirketin fiili olarak sahibidir. Kendisi İsraillidir. Resmiyette ise şirket patronu İlhami İçingir isimli şahıstır
Şirkete yatırım için aranan kişilerin bilgilerini (DATA) Türkiye’de bulunmayan adını bilmediğim şirketler para karşılığında verdiklerini biliyorum
Bağlam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şirketlerin fiili yönetimi, yabancı ülkelerdeki yatırımcıların nasıl hedeflendiği, müşteri bilgilerinin temini, nakit ve kripto para hareketleri ile dijital materyaller üzerindeki incelemeler sürüyor.
Haberdeki sayılar
Sözlük
- Soğuk cüzdan
- Kripto varlıkların internete sürekli bağlı olmayan cüzdanlarda saklanmasını sağlayan yöntemdir.
- CRM
- Müşteri bilgilerini, iletişimlerini ve süreçlerini yönetmek için kullanılan sistemdir.
- Forex
- Döviz kurlarındaki değişimlerden yararlanarak işlem yapmaya dayalı finans piyasasıdır.
Haberde geçenler
Kişiler 4
- Murat Demirbaş
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan kişidir.
- Mehmet Cemre Ketencigil
- Amıt Ygal
- İlhami İçingir
Kurumlar 4
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Forex soruşturmasını yürüten başsavcılıktır.
- Sermaye Piyasası Kurulu
- FACTO
- Sky Marketing
Kaynağın kendi cümleleriyle
24 paragraflık kaynak metnin 6 paragrafı bu haberde kullanıldı.
Kaynağın tamamını göster
1dayananlar: özün 2. maddesi↩ Geldiğin yere dön
2dayananlar: özün 1. maddesi↩ Geldiğin yere dön
3
4dayananlar: özün 3. maddesi · 1. alıntı↩ Geldiğin yere dön
5
6
7
8dayananlar: özün 5. maddesi↩ Geldiğin yere dön
9
10
11
12
13
14
15dayananlar: özün 4. maddesi↩ Geldiğin yere dön
16
17
18dayananlar: 2. alıntı↩ Geldiğin yere dön
19
20
21
22
23
24
Ajans damgası20 Eylül 17:50YayınMetinPeykhane Haber Merkezi tarafından derlendi
