Mizan Operasyonu'nda evde 3 milyon 912 bin 800 lira bulundu
Soruşturmada yakalanan M.Ö.’nün Pendik’teki evinde bulunan paraya el koyma tedbiri uygulandı.
Okur ne soruyor?
Haberin özü
4 iddianın 4 tanesi kaynağa bağlı
Pendik’teki bir ikametin bodrumunda çuval ve torbalar içinde 3 milyon 912 bin 800 lira bulundu ve paraya el koyma tedbiri uygulandı.
M.Ö., ifadesinde E.D. AŞ’nin çeklerinin tahsil edilmesinin ardından hesabına 6 milyon 210 bin lira gönderildiğini ve bu parayı nakit çekerek evine götürdüğünü söyledi.
Soruşturmada, maddi zorluk yaşayan kişiler adına paravan firmalar kurularak sahte faturaların komisyon karşılığında satıldığı ve bu yolla vergi kaçırıldığı belirlendi.
Arka planSoruşturma, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve emniyet birimleriyle yürütülüyor.29 Eylül’de 9 ilde düzenlenen operasyonda 52 şüpheliden 31’i tutuklandı, 21’i hakkında adli kontrol uygulandı ve 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Özet kademesindesin — metnin tamamı için “Tam”a dön. Kaynak kutuları kapalı başlar; tek tek açabilir ya da “Derin”e geçip hepsini birden açabilirsin.
Bağlam
Soruşturma kapsamında 155 firma ve 117 şüpheli belirlenmiş, ardından 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Haberdeki sayılar
Sözlük
- adli kontrol
- Şüphelinin tutuklanması yerine belirli yükümlülüklere tabi tutularak serbest bırakılmasını sağlayan koruma tedbiri.
- Paravan firma
- Gerçek bir ticari faaliyet yürütmeden belirli işlemleri gizlemek veya gerçekleştirmek amacıyla kullanılan şirkettir.
- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
- Suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye veya bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyet.
Görseller
Haberde geçenler
Kaynağın kendi cümleleriyle
10 paragraflık kaynak metnin 4 paragrafı bu haberde kullanıldı.
Kaynağın tamamını göster
1
2
3dayananlar: özün 3. maddesi↩ Geldiğin yere dön
4
5dayananlar: özün 4. maddesi↩ Geldiğin yere dön
6
7
8dayananlar: özün 2. maddesi↩ Geldiğin yere dön
9dayananlar: özün 1. maddesi↩ Geldiğin yere dön
10
Ajans damgası8 Ekim 14:50YayınMetinPeykhane Haber Merkezi tarafından derlendi
