Haberlerde ara
183 sonuç · 15 ms
İçişleri Bakanlığı: 123 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Operasyonlarda 34 milyar 760 milyon liralık para hareketliliği tespit edilen 123 şüpheli hakkında işlem…
…Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı…
İbrahim Hacıosmanoğlu ve Ferhat Gündoğdu hakkında suç duyurusu
Yedi hakem ve gözlemci, görevden uzaklaştırıldıkları iddiasıyla iki isim hakkında kamu davası açılmasını istedi…
…MASAK ve dijital veriler üzerindeki incelemelerin ardından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği dilekçede…
Akın Gürlek, yasa dışı yumurta ticaretinde 36 gözaltı açıkladı
Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı; 41 kadının 811 kez yumurta sattığı…
…yumurta satışı yaptığı tespit edildi. HTS ve MASAK kayıtları, yurt dışı seyahat bilgileri ve…
Kırıkkale merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 18 gözaltı
Soruşturma kapsamında 27 adrese baskın yapılırken şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu.
…şüpheliden 18’i yakalanarak gözaltına alındı. MASAK raporlarına göre, 2021-2025 arasındaki toplam mali…
Uyuşturucu operasyonunda 42 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 13 ildeki operasyonda 7 milyar 657 milyon liralık mal varlığına el konuldu…
…Mücadele Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve MASAK'ın desteğiyle yürütüldüğü bildirildi. Zehirden servet…
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki hakemin yarın adliyeye sevk edilmesi planlanıyor.
…Kol ve Erel, dijital materyaller ile MASAK kayıtlarının incelenmesinin ardından gözaltına alındı. Devam eden…
Nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 244 şüpheli yakalandı
Yakalanan 244 şüpheliden 174'ü tutuklandı, 54'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
…Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş…
Özgür Özel, fon krizindeki paraların ortaya çıkarılmasını istedi
Özel, yurt dışına kaçırıldığı öne sürülen paraların ortaya çıkarılmasını devlet sorumluluğu olarak niteledi.
…MASAK'ın çeşitli takipleriyle yurt dışına üçüncü kişiler ve offshore hesapları üzerinden kaçırıldığı öne…
Osmaniye merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 49 tutuklama
Osmaniye merkezli 13 ildeki operasyonda 62 şüphelinin hesaplarında 5 milyar 972 milyon TL işlem…
…MASAK verilerine göre şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarında 5 milyar 972 milyon TL…
Zeynel Emre'den iktidara fon soruşturması çağrısı
Emre, soruşturma dosyalarında önemli mevkilerdeki kişilerin adlarının bulunduğunu öne sürerek açıklama istedi.
…yönünde iddialar bulunduğunu belirten Emre, MASAK araştırma raporu hazırlanmasını istedi. Fatma Betül Sayan Kaya…
MHK soruşturmasında hakem listeleri yazışmalara yansıdı
Tespit raporlarında, hakem ve gözlemci terfi adaylarının listelerinin paylaşılmasına ilişkin mesajlar yer aldı.
…bilirkişi raporları, HTS kayıtları ve MASAK verilerinin de değerlendirildiği kaydedildi. 4’lüyü çıkartalım Ferdi…
Yasa dışı bahis operasyonunda 30 şüpheliye işlem başlatıldı
Şüphelilerin hesaplarında 4,1 milyar liralık işlem hacmi belirlenirken 505 banka hesabı bloke edildi…
…MASAK raporuna göre şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 yılları arasında 4,1 milyar liralık işlem…
7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 şüpheli yakalandı
Operasyonlarda şüphelilerin hesaplarında toplam 2 milyar 155 milyon liralık hareketlilik tespit edildi.
…MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütüldü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Cumhuriyet Başsavcılıkları Kırklareli…
Türkiye, FATF tavsiyelerinin 38’ine uyumlu bulundu
Raporda 11 kısa vadeli çıktının 3’ü önemli, 8’i ılımlı ölçüde etkili değerlendirildi…
…ine uyumlu bulunmuştur Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Türkiye Mali Eylem Görev Gücü (FATF…
Bodrum merkezli operasyonda 12 şüpheli gözaltında
Aramalarda 12 milyon 340 bin lira değerinde senetler ile silah ve dijital materyaller ele…
…Soruşturma, MASAK analiz raporunda 619 milyon liralık hesap hareketliliğinin tespit edilmesinin ardından başlatıldı; operasyon…
Trafik kazası soruşturmasında 825 şüpheliye operasyon
Arama ve gözaltı işlemleri İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep’te 6 ofis ile 20…
…büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı belirlendi. MASAK ve SEDDK incelemelerinde, bazı kolluk görevlileri…
Adana merkezli fuhuş soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı
Soruşturmada 11 kadının fuhşa sürüklendiği öne sürüldü; 50 hesapta 16 aylık dönemde 210 milyon…
…sürükleyerek kazanç elde ettikleri öne sürüldü. MASAK raporlarına göre, 18 şüpheliye ait 50 banka…
İstanbul ve Muğla'daki operasyonda 175 şüpheli yakalandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 28 şirkete ait 42 çağrı merkezinin hedef alındığını bildirdi.
…yapılanmanın iki yılda yaklaşık 13 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığı bildirildi. MASAK, MİT…
Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda 68 şüpheli yakalandı
Yasa dışı bahis paralarının aktarımında kullanılan hesaplarda 4 milyar lirayı aşan para hareketi tespit…
…kayıtları, kişi ve şirketlerin belirlenmesi amacıyla 4 Mart 2026'da MASAK'a gönderildi. Adreslerde…
8 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 177 şüpheli
Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin hesaplarında 17 milyar 750 milyon TL para hareketliliği bulundu.
…Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlendi. Sekiz ildeki yasa dışı…