Haberlerde ara
24 sonuç · 12 ms
Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya için dondurma yazısı
Yazının, fon soruşturması kapsamında ilgili kurumlara gönderildiği bildirildi.
Mehmet Şimşek, İbrahim Ömer Gönül için izin verdi
Gönül, izin kararından önce savcılık soruşturmasında şüpheli olarak ifade vermişti.
…Ömer Gönül Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu İstanbul
Fon krizi soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı
İstanbul'daki soruşturmalarda gözaltına alınan şüpheliler, hakimlik işlemlerinin ardından tutuklandı.
…Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları…
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ifade verdi
Gönül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.
Sakarya merkezli bahis operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı
Sakarya merkezli operasyonda 31 şüphelinin hesap hareketlerinde yaklaşık 562 milyon liralık işlem hacmi tespit…
…Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütüldü…
Forex soruşturmasında şirket ve para trafiği inceleniyor
Dosyaya giren ifadelerde şirketlerin fiili yönetimi, müşteri verileri ve kripto hesaplarına ilişkin iddialar yer…
…kurma veya örgüte üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları araştırılıyor…
Sebze-meyve operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama yapıldı.
…na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülüyor. Akın…
ABD Adalet Bakanlığı 40 kişi için vatandaşlık iptali davası açtı
Dosyalarda kara para aklama, vize sahtekarlığı ve Çin adına casusluk suçlamaları da yer alıyor…
Dört ülkedeki operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı
Baskınlarda toplam 48,6 milyon euroluk mal varlığına el konuldu.
Uluslararası kara para aklama ağına yönelik operasyonda 71 şüpheli gözaltına alınırken 48,6 milyon…
Mizan Operasyonu'nda evde 3 milyon 912 bin 800 lira bulundu
Soruşturmada yakalanan M.Ö.’nün Pendik’teki evinde bulunan paraya el koyma tedbiri uygulandı…
Ankara Tabip Odası'nda 414 dosya sonuçlanmayı bekliyor
ATO, Anayasa Mahkemesi kararının ardından 18 ay geçmesine rağmen yasal düzenleme yapılmadığını bildirdi.
…ihlal iddialarında yaptırım uygulanmasını ve şikâyet edilen hekimlerin savunma ya da aklanma süreçlerini aksatabiliyor…
Halk TV soruşturmasında 17 kişi için gözaltı kararı
İstanbul merkezli operasyonda 11 şüpheli yakalandı; Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu'nun yurt dışında…
…soruşturmada 17 şüpheli hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama…
Mustafa Sandal, iddialarla bağlantısını reddetti
Sandal, eşiyle maddi ortaklığı olmadığını ve Dubai'de eş durumu nedeniyle oturum izni bulunduğunu…
…malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlarına ilişkin fon soruşturması yürütüyor…
İçişleri: 36 ilde 826 şüpheliden 444'ü tutuklandı
Operasyonlarda 254 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı; diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.
…dolandırıcılık ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyonlarda 826 şüphelinin yakalandığını…
Gıdada fahiş fiyat operasyonunda 33 gözaltı
İstanbul merkezli 22 ildeki operasyonda dijital materyal, fatura ve makbuzlar ele geçirildi.
…Çalışma, fiyatları etkileme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarıyla ilgili yürütüldü. İstanbul…
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye arınma sürecinde
Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir süreçten geçildiğini belirtti.
…çürüme tartışmalarının arınma, aklanma ve nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bahçeli MHP…
Adana merkezli operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı
16 aylık takibin ardından 106 adrese düzenlenen baskınlarda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi…
…yönelik operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, ‘Yıkamacılar’ adlı silahlı…
İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istendi
Başsavcılık, SPK Başkanı Gönül’ün fon denetimindeki sorumluluklarını yerine getirmediğine dair emareler bulunduğunu bildirdi…
İçişleri Bakanlığı: Siber operasyonlarda 473 şüpheli yakalandı
Operasyonlarda 286 şüpheli tutuklandı, 92 kişi hakkında adli kontrol uygulandı.
…çocuk müstehcenliği ve tacizi ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama faaliyetlerine karıştığı belirtildi…
Fon soruşturmasında 37 şüpheliye yurt dışı yasağı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının…
…Başsavcılığının soruşturması; örgüt kurma veya üyelik, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve…
