Haberlerde ara
9 sonuç · 4 ms
«Financial Times» kelimelerinin hepsini birlikte taşıyan haber yok; kelimelerin bir kısmıyla arandı.
Şeytantepe soruşturmasında 31 kişi için MASAK'a yazı yazıldı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, “Şeytantepe” soruşturmasında 31 kişinin tüm finansal hareketlerini MASAK’tan istedi.
Şimşekler Suç Örgütü operasyonunda 64 şüpheli yakalandı
Soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı şirket, taşınmaz ve araçlar için el koyma işlemi uygulandı.
Operasyon, gözaltıların yanı sıra örgütün silah ve finansal ağına yönelik arama, bloke ve el…
8 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 177 şüpheli
Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin hesaplarında 17 milyar 750 milyon TL para hareketliliği bulundu.
…para transferlerine aracılık ettikleri ve suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi…
İnternet üzerinden fuhuş operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı
Sahte profil ve eskort ilanlarıyla müşteri temin eden şüpheliler, gelirlerini gizlemek için üçüncü kişi…
…koyuyor; MASAK incelemesinde bağlantılı 977 milyon TL’lik finansal işlem hacmi tespit edildi. Kaynağa…
Kemal Cenk Erdem hakkında tutuklama kararı
Hakimlik, yasa dışı bahisle bağlantılı para nakli ve aklama yönünden bulgu ve emareler bulunduğunu…
…Kararda Erdem, şirketler grubunun fiili yönetiminde ve finansal karar mekanizmasında etkili kişi olarak gösterildi;…
Akın Gürlek: 4 operasyonda 33 şüpheli gözaltında
Gürlek, bir şüphelinin yurt dışında olduğunu, bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
…hangi finansal ilişkinin veya hangi yapının arkasına saklanırsa saklansın terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya…
Osmaniye merkezli bahis operasyonunda 59 şüpheli yakalandı
Operasyonda şüphelilere ait 110 milyon lira değerindeki 11 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına…
…para transferlerine aracılık ettikleri ve suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi…
Alihan Kuriş soruşturmasında 29 gözaltı, 23 şirkete kayyum
Ankara Başsavcılığı, soruşturmanın seçim süreçlerini etkileme iddiasını da içerdiğini bildirdi.
…kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suç gelirlerini aklamaya yönelik faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği…
Akın Gürlek: Faili meçhul dosyalar yeniden değerlendiriliyor
Gürlek, geçmişte aydınlatılamayan dosyaların günümüzün teknolojik ve kriminal imkanlarıyla yeniden değerlendirildiğini söyledi.
…Başsavcısı Fatih Dönmez, suç örgütlerinin ekonomik yapılanmaları ve finansal kaynaklarına odaklanacaklarını, suç gelirleri ile…
