Haberlerde ara
5 sonuç · 4 ms
Şeytantepe soruşturmasında 31 kişi için MASAK'a yazı yazıldı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, “Şeytantepe” soruşturmasında 31 kişinin tüm finansal hareketlerini MASAK’tan istedi.
Şimşekler Suç Örgütü operasyonunda 64 şüpheli yakalandı
Soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı şirket, taşınmaz ve araçlar için el koyma işlemi uygulandı.
Operasyon, gözaltıların yanı sıra örgütün silah ve finansal ağına yönelik arama, bloke ve el…
8 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 177 şüpheli
Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin hesaplarında 17 milyar 750 milyon TL para hareketliliği bulundu.
…para transferlerine aracılık ettikleri ve suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi…
Kemal Cenk Erdem hakkında tutuklama kararı
Hakimlik, yasa dışı bahisle bağlantılı para nakli ve aklama yönünden bulgu ve emareler bulunduğunu…
…Kararda Erdem, şirketler grubunun fiili yönetiminde ve finansal karar mekanizmasında etkili kişi olarak gösterildi;…
Akın Gürlek: Faili meçhul dosyalar yeniden değerlendiriliyor
Gürlek, geçmişte aydınlatılamayan dosyaların günümüzün teknolojik ve kriminal imkanlarıyla yeniden değerlendirildiğini söyledi.
…Başsavcısı Fatih Dönmez, suç örgütlerinin ekonomik yapılanmaları ve finansal kaynaklarına odaklanacaklarını, suç gelirleri ile…
