Haberlerde ara
4 sonuç · 3 ms
01
02
03
04
Hazine: FATF raporunda Türkiye için gri liste riski yok
Bakanlık, raporda 11 kısa vadeli çıktının 3’ünde önemli, 8’inde ılımlı ölçüde etkili…
Aliye Nasif Casim'e 7 yıl hapis cezası
Mahkeme, kamu kaynaklarının israfı nedeniyle Casim'in devlete yaklaşık 27 milyar Irak dinarı ödemesine…
…Casim, mali yolsuzluk ve mal varlığında haksız artış davalarında 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı…
BM yaptırım listesindeki işlemler MASAK'a bildirilecek
Tebliğ, yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşların işlemlerinin MASAK'a bildirilmesini zorunlu kılıyor.
…tedbirler belirledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği, Resmi…
MASAK tedbirlerinde parasal sınırlar yükseltildi
Ön ödemeli kart ve elektronik para limitleri 5 bin 500, mobil ödemede aylık sınır…
…fatura ödemelerinde kullanılan işlemlerle sınırlandırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)