Haberlerde ara
62 sonuç · 15 ms
BM yaptırım listesindeki işlemler MASAK'a bildirilecek
Tebliğ, yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşların işlemlerinin MASAK'a bildirilmesini zorunlu kılıyor.
Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda 68 şüpheli yakalandı
Yasa dışı bahis paralarının aktarımında kullanılan hesaplarda 4 milyar lirayı aşan para hareketi tespit…
…Başsavcılığı Antalya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK)
MASAK tedbirlerinde parasal sınırlar yükseltildi
Ön ödemeli kart ve elektronik para limitleri 5 bin 500, mobil ödemede aylık sınır…
…fatura ödemelerinde kullanılan işlemlerle sınırlandırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
İstanbul ve Muğla'daki operasyonda 175 şüpheli yakalandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 28 şirkete ait 42 çağrı merkezinin hedef alındığını bildirdi.
…çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Akın Gürlek Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Interpol İstanbul Muğla İsrail
18 ilde dolandırıcılık operasyonu: 153 tutuklama
MASAK raporlarında şüphelilerin hesaplarında 351 milyon liralık işlem hacmi belirlendi.
…hesaplarında toplam 351 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
Kemal Cenk Erdem hakkında tutuklama kararı
Hakimlik, yasa dışı bahisle bağlantılı para nakli ve aklama yönünden bulgu ve emareler bulunduğunu…
Hakimlik, mevcut mali kayıtlar, şirket bağlantıları ve birbiriyle uyumlu ifadeleri birlikte değerlendirerek ayrıntılı soruşturma…
ABD'den Banque Misr'in BAE şubelerine kısıtlama hazırlığı
Düzenleme önerisi, bankanın BAE şubelerinin ABD finans kuruluşlarıyla muhabir bankacılık erişimini iptal etmeyi hedefliyor.
Hazine taşınmazları soruşturmasında 27 şüpheliye gözaltı işlemi uygulandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya soruşturmasında güncel piyasa değerleri üzerinden ekonomik büyüklüğü yaklaşık 10…
…ekonomik suçlara yönelik 11 ilde icra edilen 3 ayrı operasyondan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen…
Mihriban Uğurlu: Kademeli emekliliğin mali yükü yok
EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu, kademeli emeklilik önerisinde yılda 300-400 bin başvuru olacağını savundu…
Sayıştay, vergi iadelerinde yersiz faiz riski tespit etti
Raporda, mükellef hatalı iadelerde faizin tahsilat tarihinden başlatılmasının Hazine’ye mali yük oluşturduğu belirtildi.
Sivas ve Tekirdağ'daki operasyonlarda tutuklama
Tekirdağ'daki operasyonda ayrıca 14 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı.
Sivas soruşturmasında 34 mağdur ve 850 milyon TL mali hareketlilik tespit edildi. Sivas merkezli…
TTB, bireysel hedef katsayısı için Danıştay’da dava açtı
Dava, hekimlerin mesai içi hizmet puanı ve teşvik ek ödemelerini etkileyen kararların iptalini istiyor…
…hekimlerin mali haklarını ve sağlık hizmeti sunumundaki puanlama sistemini doğrudan etkileyen kararların iptalini hedefliyor…
Cem Tekinoğlu'nun 1,35 milyar liralık para trafiği inceleniyor
Gözaltına alınan Cem Tekinoğlu'nun 1,35 milyar liralık hesap hareketleri MASAK tarafından mercek…
…gelirlerini aklama soruşturmasında milletvekili danışmanının yüksek tutarlı mali kayıtları ve şüpheli para hareketleri inceleniyor…
Sayıştay: AFAD ödenekleri İLBANK'a aktarılamaz
Sayıştay, AFAD'ın konut yapımı için TOKİ ve Emlak Konut'a aktardığı tutarları doğrudan…
Sayıştay, uygulamaların AFAD’ın hesaplarında ve mali tablolarında hatalara yol açtığını belirtti. AFAD'ın…
Yumaklı: Aşı ve kimliklendirme ücreti alınmayacak
Yumaklı, yeni destek kapsamında ücret alınmayacağını ve yaklaşık 6 milyar lira ayrıldığını açıkladı.
Yeni destek, yetiştiricilerin aşı ve kimliklendirme kalemlerindeki mali yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Açıklama, Erzurum’da…
Trump, Venezuela’yı uyuşturucu listesinden çıkardığını açıkladı
Venezuela, 20 yıldan uzun süredir ilk kez bu listeden çıkarıldı.
…bir listeden çıkarılırken 2027 mali yılı için ABD’nin uyuşturucu geçiş ve yasa dışı…
Akın Gürlek sosyal medya soruşturmalarını açıkladı
Açıklamada, M.F.T.’nin tutuklandığı, A.H.K. hakkında ise gözaltı, arama ve…
…sosyal medya paylaşımlarına ilişkin mali ve teknik incelemelerin ardından suç şüphesi bulunan durumlarda adli…
Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında 236 milyon 103 bin 179 TL hareket
Raporda, girişlerin 69 milyon 649 bin 61 TL'lik, çıkışların 106 milyon 524 bin…
…para hareketlerinin belirli bölümlerini işlem açıklamaları ve mali profili yönünden "izaha muhtaç şüpheli para…
CHP Ekonomi Masası borsa riskleri için toplandı
Toplantıda, yüz binlerce tasarruf sahibini zorlayan dalgalanmalar ile fon büyüklüklerinin riskleri ele alınacak.
…sert dalgalanmalar nedeniyle yüz binlerce tasarruf sahibinin mali olarak zor durumda kalması ve fon…
Ruhsatı iptal edilen hastanede ekipmanlar kaldı
Yaklaşık 2 yıldır kullanılmayan hastanede kuvöz ve ameliyathane ekipmanlarının bulunduğu görüldü.
…ihbar, 21 Mayıs 2023’te İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne iletildi. Büyükçekmece…
