Haberlerde ara
95 sonuç · 18 ms
BM yaptırım listesindeki işlemler MASAK'a bildirilecek
Tebliğ, yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşların işlemlerinin MASAK'a bildirilmesini zorunlu kılıyor.
MASAK tedbirlerinde parasal sınırlar yükseltildi
Ön ödemeli kart ve elektronik para limitleri 5 bin 500, mobil ödemede aylık sınır…
Yasa dışı bahis operasyonlarında 102 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, şüphelilerin suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesine teknik destek sağladığını bildirdi.
Yasa dışı bahis soruşturmasında 34 kişi gözaltına alındı
16 ildeki operasyonda hesaplarda 2023-2025 arasında 6 milyar 235 milyon 761 bin 905…
…Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının raporu doğrultusunda 7258 Sayılı Kanun…
Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda 68 şüpheli yakalandı
Yasa dışı bahis paralarının aktarımında kullanılan hesaplarda 4 milyar lirayı aşan para hareketi tespit…
…Başsavcılığı Antalya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK)
Nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 244 şüpheli yakalandı
Yakalanan 244 şüpheliden 174'ü tutuklandı, 54'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
…hacmi bulundu. İçişleri Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Emniyet Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılıkları
18 ilde dolandırıcılık operasyonu: 153 tutuklama
MASAK raporlarında şüphelilerin hesaplarında 351 milyon liralık işlem hacmi belirlendi.
Yatırım danışmanlığı soruşturmasında 1,3 milyar TL işlem hacmi
500 bin TL dolandırıldığı şikayetiyle başlatılan soruşturmada 12 şüpheli tutuklandı.
…Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) İstanbul Mardin Hatay Iğdır
Türkiye, FATF tavsiyelerinin 38’ine uyumlu bulundu
Raporda 11 kısa vadeli çıktının 3’ü önemli, 8’i ılımlı ölçüde etkili değerlendirildi…
…38’ine uyumlu bulunmuştur Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Türkiye Mali Eylem Görev Gücü…
7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 şüpheli yakalandı
Operasyonlarda şüphelilerin hesaplarında toplam 2 milyar 155 milyon liralık hareketlilik tespit edildi.
…MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütüldü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Cumhuriyet Başsavcılıkları Kırklareli…
İstanbul ve Muğla'daki operasyonda 175 şüpheli yakalandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 28 şirkete ait 42 çağrı merkezinin hedef alındığını bildirdi.
…çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Akın Gürlek Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Interpol İstanbul Muğla İsrail
Kemal Cenk Erdem hakkında tutuklama kararı
Hakimlik, yasa dışı bahisle bağlantılı para nakli ve aklama yönünden bulgu ve emareler bulunduğunu…
Hakimlik, mevcut mali kayıtlar, şirket bağlantıları ve birbiriyle uyumlu ifadeleri birlikte değerlendirerek ayrıntılı soruşturma…
ABD'den Banque Misr'in BAE şubelerine kısıtlama hazırlığı
Düzenleme önerisi, bankanın BAE şubelerinin ABD finans kuruluşlarıyla muhabir bankacılık erişimini iptal etmeyi hedefliyor…
…Dışişleri Bakanlığının ABD makamlarıyla temas halinde olduğunu bildirdi. ABD Hazine Bakanlığına bağlı Mali Suçları…
Hazine taşınmazları soruşturmasında 27 şüpheliye gözaltı işlemi uygulandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya soruşturmasında güncel piyasa değerleri üzerinden ekonomik büyüklüğü yaklaşık 10…
…ekonomik suçlara yönelik 11 ilde icra edilen 3 ayrı operasyondan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen…
Mali aracı kuruluşlarda üretim değeri 4 trilyon 610 milyar lira
Verilere göre 2025'te sektörde yıllık ortalama çalışan sayısı 360 bin 745'e yükseldi…
Mali aracı kuruluşlarda katma değer yüzde 70,9 arttı
…2025'te mali aracı kuruluşların üretim değerini 4 trilyon 610 milyar TL olarak açıkladı…
Mihriban Uğurlu: Kademeli emekliliğin mali yükü yok
EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu, kademeli emeklilik önerisinde yılda 300-400 bin başvuru olacağını savundu…
Kaçırılan Erhan Karaal, İBB davasında savunma yaptı
Karaal, ihalelerdeki mali üyeliğinin kanuni zorunluluk olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına eleştiri
…transfer olan belediye başkanlarının malı götürmüş olabileceğini ve sığınacak bir yer aradığını öne sürdü…
Yabancı dijital konaklama platformları teklifi komisyonda
Harun Mertoğlu, teklifin yabancı platformları Türk hukukuna ve mali sistemine tabi kılacağını söyledi.
