Haberlerde ara
3 sonuç · 9 ms
01
02
03
Fon soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı
Şüphelilerden 3’ü adliyeye sevk edilirken, 1 şüphelinin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
…Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen…
Fon krizi soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı
İstanbul'daki soruşturmalarda gözaltına alınan şüpheliler, hakimlik işlemlerinin ardından tutuklandı.
…Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı…
Türkiye, FATF tavsiyelerinin 38’ine uyumlu bulundu
Raporda 11 kısa vadeli çıktının 3’ü önemli, 8’i ılımlı ölçüde etkili değerlendirildi…
…Türkiye’nin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede stratejik eksikliği bulunmadığını ve gri…