Haberlerde ara
18 sonuç · 14 ms
BM yaptırım listesindeki işlemler MASAK'a bildirilecek
Tebliğ, yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşların işlemlerinin MASAK'a bildirilmesini zorunlu kılıyor.
MASAK tedbirlerinde parasal sınırlar yükseltildi
Ön ödemeli kart ve elektronik para limitleri 5 bin 500, mobil ödemede aylık sınır…
18 ilde dolandırıcılık operasyonu: 153 tutuklama
MASAK raporlarında şüphelilerin hesaplarında 351 milyon liralık işlem hacmi belirlendi.
Yasa dışı bahis soruşturmasında 62 şüpheli tutuklandı
MASAK raporunda şüphelilerin işlem hacmi 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olarak tespit…
Yasa dışı bahis soruşturmasında 34 kişi gözaltına alındı
16 ildeki operasyonda hesaplarda 2023-2025 arasında 6 milyar 235 milyon 761 bin 905…
…Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının raporu doğrultusunda 7258 Sayılı Kanun…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SPK'ye üç isim atadı
Atama kararı, Resmî Gazete’nin 31 Ekim 2026 tarihli sayısında yayımlandı.
…Ekmekci Yasemin Girici Vergi Denetim Kurulu Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Aile ve Sosyal…
İnternet üzerinden fuhuş operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı
Sahte profil ve eskort ilanlarıyla müşteri temin eden şüpheliler, gelirlerini gizlemek için üçüncü kişi…
…ve kuyumcular üzerinden altın alımı görüntüsüyle gizlediği belirlendi. Diyarbakır Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
Yatırım danışmanlığı soruşturmasında 1,3 milyar TL işlem hacmi
500 bin TL dolandırıldığı şikayetiyle başlatılan soruşturmada 12 şüpheli tutuklandı.
…Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) İstanbul Mardin Hatay Iğdır
Yasa dışı bahis operasyonlarında 102 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, şüphelilerin suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesine teknik destek sağladığını bildirdi.
…Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Batman Cumhuriyet Başsavcılığı Batman
Türkiye, FATF tavsiyelerinin 38’ine uyumlu bulundu
Raporda 11 kısa vadeli çıktının 3’ü önemli, 8’i ılımlı ölçüde etkili değerlendirildi…
…38’ine uyumlu bulunmuştur Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Türkiye Mali Eylem Görev Gücü…
11 ildeki siber suç operasyonlarında 86 şüpheli tutuklandı
Son 5 günde 11 ildeki operasyonlarda 120 şüpheli yakalandı; 25’i hakkında adli kontrol…
…Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) cumhuriyet başsavcılıkları
Sahte kaza soruşturmasında 65 şüpheliye işlem başlatıldı
Batman'da 2022-2024 arasında meydana gelen 41 kazanın bir bölümünün kurgulanmış olabileceği değerlendirildi…
…Batman Adana Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Batman Cumhuriyet…
35 il merkezli siber suç operasyonu: 275 şüpheli yakalandı
Yakalanan şüphelilerden 75'i tutuklandı, 46'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
…Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Cumhuriyet başsavcılıkları
7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 şüpheli yakalandı
Operasyonlarda şüphelilerin hesaplarında toplam 2 milyar 155 milyon liralık hareketlilik tespit edildi.
…MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütüldü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Cumhuriyet Başsavcılıkları Kırklareli…
İstanbul ve Muğla'daki operasyonda 175 şüpheli yakalandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 28 şirkete ait 42 çağrı merkezinin hedef alındığını bildirdi.
…çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Akın Gürlek Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Interpol İstanbul Muğla İsrail
Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda 68 şüpheli yakalandı
Yasa dışı bahis paralarının aktarımında kullanılan hesaplarda 4 milyar lirayı aşan para hareketi tespit…
…Başsavcılığı Antalya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK)
Yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli gözaltında
Şüpheli hesaplarında 280 bin işlem üzerinden 6 milyar 180 milyon liralık para hareketi tespit…
…İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) İzmir
Nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 244 şüpheli yakalandı
Yakalanan 244 şüpheliden 174'ü tutuklandı, 54'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
…hacmi bulundu. İçişleri Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Emniyet Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılıkları
