Haberlerde ara
6 sonuç · 5 ms
Mustafa Sandal, iddialarla bağlantısını reddetti
Sandal, eşiyle maddi ortaklığı olmadığını ve Dubai'de eş durumu nedeniyle oturum izni bulunduğunu…
…suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlarına ilişkin fon…
Fon soruşturmasında 37 şüpheliye yurt dışı yasağı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının…
…dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlarını kapsıyor. Akın…
Akın Gürlek: Fon soruşturmasında 63 kişiye işlem yapıldı
Gürlek, yaklaşık 40 milyon doların transfer edilmek istendiği girişimin banka tarafından durdurulduğunu söyledi.
…Fon sahipleri veya yönetim kurulu üyelerinin bütün mal varlıklarına el konulduğunu ve işlem yapmalarını…
Sayıştay: TÜRKVET'te milyonlarca hayvanın aşı kaydı yok
Denetimde milyonlarca hayvanın aşı kaydı bulunmadı; güncel olmayan kayıtlara rağmen buzağı desteği verildiği belirlendi…
…Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı Döner Sermaye İşletmelerinin 2025 yılı mali hesaplarına ilişkin…
Forex soruşturmasında şirket ve para trafiği inceleniyor
Dosyaya giren ifadelerde şirketlerin fiili yönetimi, müşteri verileri ve kripto hesaplarına ilişkin iddialar yer…
…Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kurulundan izinsiz faaliyet, örgüt kurma veya örgüte…
Kemal Cenk Erdem hakkında tutuklama kararı
Hakimlik, yasa dışı bahisle bağlantılı para nakli ve aklama yönünden bulgu ve emareler bulunduğunu…
…DinamikPay ve Dinamik Yatırımın sermaye kaynaklarında Bitexen ve Kemal Cenk Erdem bağlantılı para hareketleri…
